央行公布反洗钱处罚信息——2022年2月

2022年2月份反洗钱处罚信息汇总，处罚详情中的日期为处罚日期，以下信息皆在2月份公布。

处罚摘要

涉及区域：全国11个省级区域、15个市；

被处罚机构：2022年2月共有21笔罚单；

处罚金额：单位罚款总金额约2220.66万元，个人罚款总金额约73.45万元，合计约2294.11万元；

大额罚单：2022年2月，处罚金额超过100万的罚单共4笔，其中2笔为合并处罚，金额最大的1笔合计处罚1016万元，被处罚机构为一家支付公司。

2022年2月份反洗钱处罚详情

上海

2022年1月24日

快钱支付清算信息有限公司，因未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明客户交易，中国人民银行上海分行依法对该单位给予警告，处以人民币1004万元罚款，并对相关责任人处以人民币12万元罚款。（合并处罚）

辽宁

2022年2月7日

辽宁辰州汇通村镇银行股份有限公司，因未按规定报告可疑交易报告，中国人民银行营口市中心支行依法对该单位给予警告，处以人民币39万元罚款，并对相关责任人处以人民币3万元罚款。（合并处罚）

2022年2月9日

中信银行股份有限公司沈阳分行，因未按规定履行客户身份识别义务，中国人民银行沈阳分行依法对该单位给予警告，处以人民币240.6万元罚款，并对相关责任人处以人民币6.8万元罚款。（合并处罚）

2022年2月10日

中天证券股份有限公司，因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告，中国人民银行沈阳分行依法对该单位处以人民币137.1万元罚款，并对相关责任人处以人民币5.2万元罚款。

抚顺东洲抚银村镇银行股份有限公司，因未按规定履行客户身份识别义务，中国人民银行沈阳分行依法对该单位处以人民币32万元罚款，并对相关责任人处以人民币2.7万元罚款。

鞍山农村商业银行股份有限公司，因未按规定履行客户身份识别义务，中国人民银行沈阳分行依法对该单位处以人民币52.5万元罚款，并对相关责任人处以人民币2万元罚款。

03

湖北

2022年2月11日

湖北罗田农村商业银行股份有限公司，因未按规定履行客户身份识别义务，中国人民银行黄冈市中心支行依法对该单位处以人民币50万元罚款，并对相关责任人处以人民币3.5万元罚款。

内蒙古

2022年1月27日

内蒙古鄂温克农村商业银行股份有限公司，因未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，中国人民银行呼伦贝尔市中心支行依法对该单位给予警告，处以人民币24.5万元罚款，并对相关责任人处以人民币2万元罚款。（合并处罚）

福建

2022年2月18日

中国农业银行股份有限公司福州湖东支行，因与身份不明的客户进行交易，中国人民银行福州中心支行依法对该单位处以人民币40万元罚款，并对相关责任人处以人民币4.5万元罚款。

2022年2月24日

信泰人寿保险股份有限公司泉州中心支公司，因未按规定履行客户身份识别义务，中国人民银行泉州市中心支行依法对该单位处以人民币25万元罚款，并对相关责任人处以人民币3万元罚款。

河南

2022年2月11日

信阳珠江村镇银行股份有限公司，因未按规定履行客户身份识别义务，中国人民银行信阳市中心支行依法对该单位给予警告，处以人民币33.2万元罚款，并对相关责任人处以人民币1万元罚款。（合并处罚）

2022年2月16日

河南新安农村商业银行股份有限公司，因未按规定履行客户身份识别义务，中国人民银行洛阳市中心支行依法对该单位给予警告，处以人民币47万元罚款。（合并处罚）

2022年2月17日

淮阳县农村信用合作联社，因未按照规定保存客户身份资料，中国人民银行周口市中心支行依法对该单位给予警告，处以人民币39.5万元罚款，并对相关责任人处以人民币1万元罚款。（合并处罚）

云南

2022年2月11日

云南红塔银行股份有限公司，因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额可疑交易报告或者可疑交易报告，中国人民银行昆明中心支行依法对该单位处以人民币56万元罚款，并对相关责任人处以人民币4.2万元罚款。

贵州

2022年2月21日

贵州银行股份有限公司黔西南分行，因未按规定重新识别客户身份，中国人民银行黔西南布依族苗族自治州中心支行依法对该单位给予警告，处以人民币27.5万元罚款，并对相关责任人处以人民币2万元罚款。（合并处罚）

贵州兴义农村商业银行股份有限公司，因未按规定重新识别客户身份，中国人民银行黔西南布依族苗族自治州中心支行依法对该单位给予警告，处以人民币31万元罚款，并对相关责任人处以人民币5万元罚款。（合并处罚）

西藏

2022年2月9日

中国银行股份有限公司日喀则分行，因违反客户身份识别相关规定，中国人民银行拉萨中心支行依法对该单位给予警告，处以人民币47.49万元罚款，并对相关责任人处以人民币2万元罚款。（合并处罚）

西藏银行股份有限公司山南分行，因违反客户身份识别、报送交易报告相关规定，中国人民银行拉萨中心支行依法对该单位给予警告，处以人民币42.5万元罚款，并对相关责任人处以人民币4万元罚款。（合并处罚）

民生银行有限公司拉萨分行，因违反客户身份识别相关规定，中国人民银行拉萨中心支行依法对该单位给予警告，处以人民币59万元罚款，并对相关责任人处以人民币2.8万元罚款。（合并处罚）

宁夏

2022年2月21日

吴忠市滨河村镇银行，因未按规定履行客户身份识别义务，未按规定对异常交易进行人工分析、识别，中国人民银行吴忠市中心支行依法对该单位给予警告，处以人民币87.77万元罚款，并对相关责任人处以人民币1万元罚款。（合并处罚）

广东

2022年2月11日

国信证券股份有限公司，因未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易，中国人民银行深圳市中心支行依法对该单位处以人民币105万元罚款，并对相关责任人处以人民币5.75万元罚款。

（转自北京反洗钱研究）