三个案例带大家了解《反有组织犯罪法》

案例一:“套路贷”占人房产

01基本案情

2013年9月至2018年9月，被告人林某某通过实际控制的公司，以吸收股东、招收业务人员的方式，逐步形成层级明确、人数众多的黑社会性质组织，以办理房屋抵押借款为名，诱骗被害人在公证处办理售房委托等公证，恶意制造违约事项，利用公证书将被害人房产擅自过户至该组织控制之下，后采用暴力、威胁及其他“软暴力”手段非法侵占被害人房产，通过向第三人出售、抵押或采用虚假诉讼等方式，将骗取的房屋处置变现，造成数十名被害人经济损失1.7亿余元。

法院经审理认为，林某某黑社会性质组织为获取巨额经济利益，以暴力、威胁及其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，且在民间借贷领域形成重大影响，严重破坏社会经济秩序。

02典型意义

本案是一起典型的“套路贷”涉黑案。“套路贷”涉黑涉恶犯罪的猖獗，严重侵犯人民群众人身、财产权益，严重扰乱金融市场秩序，影响人民群众的安全感。

本案中林某某等被告人有组织地针对老年人等群体实施“套路贷”违法犯罪行为，给被害人造成巨额经济损失，并通过暴力、“软暴力”手段对被害人形成心理强制、威慑，实现“套路敛财、以商养黑”的目的。该组织还拉拢个别公证员、律师共同参与犯罪，极大增加了犯罪的隐蔽性。法院准确认定该团伙为黑社会性质组织，对10名组织、领导者和积极参加者判处没收个人全部财产，确保彻底摧毁黑恶势力的经济基础。

案例二:“黑中介”美容诈骗

01基本案情

2017年10月至2018年3月间，被告人寇某等20余人在姚某某(另案处理)的纠集下，利用商贸公司和劳务公司的名义，在网络上发布虚假招聘信息，高薪诱骗应聘者签订虚假劳务服务合同，以收取中介服务费、美容整形费等名义，骗取20余名被害人48万余元，之后以威胁、欺骗、拖延等方式使合同无法履行，进而实现非法占有目的。该犯罪团伙成员固定，层级分明，分工明确且相互配合，严重扰乱特定行业秩序，造成较为恶劣的社会影响，已形成恶势力。

法院判决认定寇某团伙构成恶势力，以诈骗罪判处寇某恶势力团伙成员有期徒刑二年六个月至八年不等，并处罚金五万元至十六万元。

02典型意义

本案是一起“劳务黑中介”恶势力实施招工诈骗等犯罪 被告人寇某等多人以求职女性为主要犯罪对象，在网络上以介绍高薪职位为诱饵，实施数十起诈骗犯罪，严重侵害人民群众人身、财产权利，严重危害求职中介行业环境，造成恶劣的社会影响。司法机关准确认定寇某团伙的恶势力性质，实现精准司法、强力打击。

案例三：“黑产业”非法经营

01基本案情

2012年，周某甲被判处缓刑回来后，成立“煤气瓶收购加气档口”，迅速聚拢了一批人员，凭借着他长期积累起来的威望，带领同村兄弟们在甲镇继续从事违法犯罪活动。为了扩大力量，方便敛财，周某甲以宗族姓氏为纽带，利用兄弟“江湖”义气和施予小恩小惠方法，先后将其村中有劣迹的周某乙、周某丙等一批人吸收到其组织中，在甲镇和乙镇继续从事违法犯罪活动，组织、指挥和带领组织成员公开随意打砸、暴力打压邻近村庄异姓村民和暴力控制甲镇、乙镇范围内的煤气销售供应（收瓶加气）、富贵竹装运物流生意等。通过在煤气销售供应、富贵竹装运物流生意和开设赌场中分配股份的形式拉拢骨干，经过多年不断整合和扩展，逐步形成了以周某甲为组织、领导者，以周某丁、周某丙等人为主要骨干成员的积极参加者，以周某戊等人为其他参加者，人数较多，结构、层次较为明晰，分工较为明确，较为稳定的黑社会性质组织犯罪组织。

法院判决认定周某等人以组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪等，数罪并罚，判处周某甲有期徒刑十六年，并处罚金二十一万元。

02典型意义

本案是一起以“非法供销、开设赌场”等为平台实施“招工扩组”形成黑恶势力并从事违法犯罪活动的典型案例。该组织内部人数较多，结构明晰，分工明确，在一定区域或者行业领域内多次实施违法犯罪活动，严重危及人身财产安全，扰乱社会秩序、经济秩序，造成恶劣的社会影响。司法机关实现了“露头就打”“打早打小”，对恶势力犯罪的依法严惩，切实保障相关区域商户的合法权益，净化当地的市场营商环境。